Persone giuridiche private: comunicazione di variazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva


Occorre comunicare all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente le variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva entro trenta giorni dal compimento dell'atto che da' luogo a variazione

Riferimenti normativi:  art. 21 del D.lgs. n. 231/2007 - Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11/03/2022, n. 55 - Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 29 settembre 2023.

Termine: entro 30 giorni dalla data dell'evento.

Soggetti obbligati:  fondatore1, se in vita, oppure, il soggetto cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione della persona giuridica privata.

Soggetti legittimati: nessuno.

Modulistica

Modello TE è composto da1:

A/ESTREMI DELLA COMUNICAZIONE - indicare:

  • il tipo di soggetto cui si riferisce la comunicazione della titolarità effettiva: ‘P’ persona giuridica privata, il codice fiscale, la denominazione (se il soggetto  non è iscritto nel RI/REA), la data evento (data di iscrizione nel registro di appartenenza) e l'indirizzo PEC
  • la data evento di variazione (data in cui si è verificato l’evento modificativo, in ragione del quale sono cambiati i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva della persona giuridica privata).
     

1/PGP - INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE- se la persona giuridica privata non è iscritta nel RI/REA indicare l’indirizzo della sede legale e quello delle eventuali altre localizzazioni presenti;

3/TITOLARE EFFETTIVO - indicare tanti titolari effettivi quanti sono quelli individuati dal fondatore/legale rappresentante2.
Il riquadro è suddiviso in tre blocchi:

  • ANAGRAFICA - per ciascuna persona fisica, individuata quale titolare effettivo della persona giuridica privata, indicare i dati anagrafici completi (cognome e nome, luogo, data di nascita, cittadinanza, codice fiscale se cittadino italiano o soggetto con cittadinanza estera e residenza in Italia)
  • RESIDENZA/DOMICILIO - indicare la residenza anagrafica della persona fisica individuata quale titolare effettivo, e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica3
  • REQUISITI -  selezionare obbligatoriamente il requisito che qualifica la persona fisica individuata come titolare effettivo4.

 

1In corrispondenza del riquadro "Scegli Tipo pratica" indicare "Variazione titolarità effettiva". 
2I titolari effettivi devono essere individuati applicando i criteri previsti dall’articolo 20 del D.lgs. n. 231/2007.  
3Se la persona fisica individuata come titolare effettivo nell’apposito campo del riquadro “REQUISITI”, risulta avere un c.d. controinteresse all’accesso di terzi, poiché persona esposta a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d’età, deve essere indicato anche l’indirizzo di posta elettronica certificata idoneo a ricevere le comunicazioni da parte della camera di commercio, in caso di richiesta di accesso.
4Se la persona fisica individuata quale titolare effettivo risulta avere un c.d. controinteresse all’accesso di terzi, in aggiunta al requisito che la qualifica, occorre selezionare il codice "CTR" precisandone la motivazione.
 


Allegati: nessuno.


Importi:

  • Diritti di segreteria: € 30,00
  • Imposta di bollo: esente.

Avvertenze:

In caso di presentazione di una pratica di Variazione a rettifica di una precedente comunicazione di dati e informazioni sulla titolarità effettiva già evasa occorre:

  • se la pratica di Variazione è a rettifica della prima comunicazione:  compilare il campo “data evento” di variazione con la data di spedizione della prima comunicazione
  • se la pratica di Variazione è a rettifica di una precedente pratica di variazione: compilare il campo “data evento” di variazione con la stessa data inserita come data evento nella precedente pratica di variazione che si intende rettificare.

1La qualifica di fondatore può essere indicata quale dichiarante della Comunica solo con il codice “altro previsto dalla vigente normativa” - non utilizzare le qualifiche di “legale rappresentante” o “amministratore”.

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Martedì, Gennaio 30, 2024 - 18:23
Aggiornato il: Martedì, Gennaio 30, 2024 - 18:23

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